光大银行杭州分行因反洗钱、信贷管理等多项违?

10月10日，中国人民银行浙江省分行决定行政处罚信息公开表显示，光大银行股份有限公司杭州分行被认定违反金融统计管理规定；违反账户管理规定；违反商户管理规定的；违反防伪经营管理规定的；并占用财政存款。或资金；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定的；未能按照需要履行客户身份义务；未能按要求提交大额交易报告或弱化交易报告；与匿名客户进行交易及其他非法活动。对该公司进行警告并挪用391.75万元。辛（后任中国光大银行股份有限公司杭州分行零售信贷部总经理）被控55,000元违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定的。阮某森（时任光大银行股份有限公司杭州分行数字金融部业务经理）因违反商户管理规定被警告，并处罚金5万元。滕某尊（时任光大银行股份有限公司杭州分行数字金融部、数字金融部/云生活业务部总经理）因未报送大额交易报告或者交易报告，被罚款3万元。岳某（时任光大银行股份有限公司杭州建安国路支行行长）因未按规定履行客户身份识别义务，被处以罚款1万元。太阳报（后光大银行股份有限公司杭州分行运营管理部总经理）违反规定被警告并处罚5万元账户管理规定。潘茂良（时任光大银行股份有限公司杭州分行法律合规部总经理）因未履行客户身份识别义务，被处以1万元。余某沙（时任光大银行股份有限公司嘉兴分行副行长）因向匿名客户进行交易被罚款1万元。